(原标题:第五届董事会第二十三次会议有筹画公告)
证券代码:300444 证券简称:双杰电气 公告编号:2024-065
北京双杰电气股份有限公司第五届董事会第二十三次会议见告已于2024年10月14日分辨以电话、通信、电子邮件的体式投递诸君董事,董事会会议见告中包括会议的关系材料,同期列明了会议的召开技巧、地方、内容和样式。本次会议于2024年10月18日以通信和现场样式在公司总部会议室召开,本次会议应出席董事9名,实质出席董事9名。公司监事、全部高等惩处东说念主员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主捏。本次会议的召开和表决智力适当《中华东说念主民共和国公法律说明》等法律法例和《公司规则》的联系规则。
本次会议以记名投票样式审议通过了如下议案:
(一)审议《对于公司偏激纲要的议案》 为进一步诞生、健全公司长效激发机制,眩惑和留下优秀东说念主才,充分调度公司中枢主干职工的积极性,灵验地将鼓动利益、公司利益和职工利益纠合在一都,使各方共同温存公司的永恒发展,公司凭据关系法律法例拟定了《2024年驱散性股票激发琢磨(草案改动稿)》偏激纲要,对公司2024年驱散性股票激发琢磨中预留授予的驱散性股票的包摄安排及事迹观望条款进行了改动。本议案还是董事会薪酬与观望委员会审议通过。本议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)线路的《2024年驱散性股票激发琢磨(草案改动稿)》及《2024年驱散性股票激发琢磨(草案改动稿)纲要》。此议案尚需提交鼓动大会审议。表决后果:九票推奖,零票弃权,零票反对,零票规避,通过比例为100%。
(二)审议《对于为子公司苦求轮廓授信或银行贷款提供担保的议案》 因实质运营需要,公司的控股子公司无锡市电力变压器有限公司(以下简称“无锡变压器”)拟向银行、融资租出公司或其他机构苦求轮廓授信,本金蓄意不跨越东说念主民币2亿元(含2亿元);公司的全资子公司双杰新能有限公司(以下简称“双杰新能”)拟向银行、融资租出公司或其他机构苦求轮廓授信,本金蓄意不跨越东说念主民币3亿元(含3亿元)。两项授信额度蓄意为东说念主民币5亿元(含5亿元),灵验期限均为自鼓动大会审议批准之日起壹年(具体授信日历、金额及担保期限等以上述机构实质审批为准)。公司为本次无锡变压器、双杰新能苦求授信提供保证担保,同期无锡变压器的鼓动王佳好意思以其捏有无锡变压器20%的股份为公司对无锡变压器的保证提供质押反担保。本议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网线路的《对于为子公司苦求轮廓授信或银行贷款提供担保的公告》。此议案尚需提交鼓动大会审议。表决后果:九票推奖,零票弃权,零票反对,零票规避,通过比例为100%。
(三)审议《对于召开2024年第三次临时鼓动大会的议案》 公司将于2024年11月6日(星期三)召开公司2024年第三次临时鼓动大会,本次会议将取舍鼓动现场投票与集结投票相纠合的样式进行。本议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网线路的《对于召开2024年第三次临时鼓动大会的见告》。表决后果:九票推奖,零票弃权,零票反对,零票规避,通过比例为100%。