(原标题:晶科动力第二届董事会第十次会议决议公告)
晶科动力股份有限公司第二届董事会第十次会议于2024年10月18日以通信面孔召开,会议应进入表决董事7东说念主,骨子进入表决董事7东说念主。会议审议通过了以下议案:
对于公司刊行民众存托凭据并在法兰克福证券交游所上市的议案:公司拟刊行民众存托凭据(GDR),并肯求在法兰克福证券交游所挂牌上市,GDR以新增发的公司东说念主民币粗鄙股(A股)当作基础证券。本议案尚需提交鞭策大会审议。
对于公司刊行民众存托凭据并在法兰克福证券交游所上市决策的议案:详备决策包括刊行股票的种类和面值、上市所在、发工作貌和刊行本事、基础股份刊行畛域、GDR在存续期内的畛域、GDR与基础证券A股股票的调整率、订价面孔、刊行对象、召募资金畛域及用途、GDR与基础证券A股股票的调整兑现期、滚存利润分拨安排、承销面孔等。本议案尚需提交鞭策大会逐项审议。
对于公司刊行民众存托凭据并在法兰克福证券交游所上市决议有用期的议案:决议有用期为经公司鞭策大会审议通过之日起十二个月。本议案尚需提交鞭策大会审议。
对于转变公司民众存托凭据上市后适用的《晶科动力股份有限公司法例(草案)》相称附件的议案:制定《公司法例(草案)》相称附件《鞭策大会议事法则(草案)》《董事会议事法则(草案)》。本议案尚需提交公司鞭策大会逐项审议。
对于提请鞭策大会授权董事会相称授权东说念主士全权处理本次刊行民众存托凭据并上市联系事项的议案:授权内容及范围包括刊行决策调整及具体实际、文献签署、审批手续办理等。本议案尚需提交鞭策大会审议。
对于制定《晶科动力股份有限公司境外刊行证券及上市联系守秘及档案惩办轨制》的议案:该轨制自本次董事会会议审议通过之后奏凯并实际。
对于公司境外刊行民众存托凭据新增境内基础A股股份刊行预案的议案:编制了《晶科动力股份有限公司境外刊行民众存托凭据新增境内基础A股股份的刊行预案》。本议案尚需提交鞭策大会审议。
对于公司境外刊行民众存托凭据新增境内基础A股股份刊行决策的论证分析叙述的议案:编制了《晶科动力股份有限公司境外刊行民众存托凭据新增境内基础A股股份刊行决策的论证分析叙述》。本议案尚需提交鞭策大会审议。
对于公司境外刊行民众存托凭据新增境内基础A股股份召募资金使用的可行性分析叙述的议案:编制了《晶科动力股份有限公司境外刊行民众存托凭据新增境内基础A股股份召募资金使用的可行性分析叙述》。本议案尚需提交鞭策大会审议。
对于公司境外刊行民众存托凭据新增境内基础A股股份摊薄即期讲述与公司选拔填补门径及联系主体快活的议案:编制了《晶科动力股份有限公司对于境外刊行民众存托凭据新增境内基础A股股份摊薄即期讲述与公司选拔填补门径及联系主体快活的公告》。本议案尚需提交鞭策大会审议。
对于公司改日三年(2024-2026年)鞭策分成讲述计较的议案:编制了《晶科动力股份有限公司改日三年(2024-2026年)鞭策分成讲述计较》。本议案尚需提交鞭策大会审议。
对于公司上次召募资金使用情况叙述的议案:编制了《晶科动力股份有限公司上次召募资金使用情况叙述》。本议案尚需提交鞭策大会审议。
对于公司本次召募资金投向属于科技翻新领域的诠释的议案:编制了《晶科动力股份有限公司对于本次召募资金投向属于科技翻新领域的诠释》。本议案尚需提交鞭策大会审议。
对于投保董事、监事及高档惩办东说念主员等东说念主员包袱及招股诠释书包袱保障的议案:拟投保公司联系董事、监事、高档惩办东说念主员相称他联系包袱东说念主员与本次刊行上市联系的包袱保障及招股诠释书包袱保障。本议案将径直提交公司鞭策大会审议。
对于召开2024年第二次临时鞭策大会的议案:定于2024年11月6日召开2024年第二次临时鞭策大会。